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东莞市反诈骗中心集中返还涉案资金 被骗单笔金额最高达1524万元

2018年02月02日 08:10 0人参与 0条评论 >

  “侦查发现涉案资金汇入两个银行对公账户,后经层层转账。专案民警对涉案账号进行紧急处置,成功止付1524万元被骗资金。”近日,在东莞市公安局,东莞市反诈骗中心涉案资金集中返还在这里开展,10多名遭遇电信诈骗的群众代表领回了被骗资金,其中被骗单笔金额最高达1524万元。

  电信网络诈骗呈现智能化特点

  2017年9月,东莞市反诈骗中心收到上海市反诈骗中心紧急协查通报称:该辖区某公司被他人诈骗,网上银行被人非法转走巨额资金,请求东莞市反诈骗中心进行追查、止付。

  接报后,东莞市公安局高度重视,立即组织专案民警对涉案资金进行追查。经侦查,发现涉案资金汇入的一级账户为“东莞某电子科技公司”和“东莞某贸易公司”两个东莞银行对公账户,后经层层转账,汇入20多个银行账户及多个第三方支付机构账户内。专案民警立即对涉案账号进行紧急处置,经过两天的不懈努力,成功止付1524万元。

  当前,电信网络诈骗违法犯罪呈现出智能化、职业化等特点,此次东莞市反诈骗中心通报的案例,主要是受害人遭遇了QQ诈骗,被犯罪分子利用QQ手段实施诈骗。

  2015年3月27日16时许,由于客户蔡某的QQ号码被盗,导致事主胡某被骗1566325元。接报后,东莞市反诈骗中心立即协调相关商业银行对涉案资金进行追查,成功止付冻结1566325元。

  2016年11月26日,事主赖某辉接到一电话,对方称其涉嫌一起传销案要求配合调查,到柜员机汇款,事后发现被骗166万元。接报后,东莞市反诈骗中心立即对涉案资金进行追查,成功止付冻结100万元。

  止付冻结涉案资金近7000万元

  东莞市公安局党委委员、副局长李灼华表示,东莞市反诈骗中心从2016年9月30日成立至今,共接警12399宗,接听电话15688个、劝阻群众25299名,发送劝阻短信33746条、关停涉电信诈骗电话10.7万个、关停非法木马网站链接53个,查处黑广播186台套、查处伪基站设备26台套,查询银行账号16202个、止付冻结涉案资金折合人民币6996.2万元(其中美元89万元)、返还涉案资金折合人民币3517.7万元(其中美元44.3万元)。


来源:南方日报 编辑: 黄佩玲
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