扫黑除恶 | 实施“套路贷”暴力追债，恶势力团伙被重判

东莞阳光网讯从2014年初开始，以祁钜锋为首要分子的恶势力犯罪集团在东莞设立未注册公司，对多名受害人实施“套路贷”并暴力追债，为非作恶，造成恶劣的社会影响。2020年9月28日上午，东莞市第二人民法院对上述恶势力团伙落网5人公开作出一审宣判。

“套路贷”作案

法院经审理查明，祁钜锋在东莞市大朗镇开设了东莞市恒绰投资贸易有限公司，其儿子祁汝龙在东莞市寮步镇开设了东莞宇能汽车服务有限公司。两家公司均没有注册。被告人黄彪以及黄某源、黄某基、黄某智（后三人均另案处理）均受雇于祁钜锋，被告人黄裕文、秦启良均受雇于祁汝龙。

2014年年初开始，被告人祁钜锋安排被告人黄彪以及黄某源、黄某基、黄某智，通过“无抵押贷款”等民间借贷为诱饵，吸引大量被害人签订出借人为空白的借条，在收取“砍头息”、“手续费”等费用后，将剩余的本金放贷给被害人。

当被害人出现还款困难时，祁钜锋等人以息转本等方式不断垒高债务。在被害人无力偿还虚高债务时，祁钜锋指使黄彪以及黄某源、黄某基、黄某智通过非法限制他人人身自由、堵门阻工、拉闸限电、滋扰家属以及诉讼等方式追讨债务，为非作恶，欺压百姓，严重影响被害人的正常生活、工作、生产、经营，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以祁钜锋为首要分子，黄彪为重要成员，黄某源、黄某基、黄某智为一般参加者的恶势力犯罪集团。

为顺利实施违法犯罪活动，祁钜锋犯罪集团还纠集集团外的人员被告人祁汝龙、黄裕文、秦启良共同作案。经公安机关侦查，2020年4月至6月，上述被告人先后归案。

首犯入狱七年半 儿子从犯入狱9个月

东莞市第二人民法院经审理认为，被告人祁钜锋、黄彪以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过利用实际高利率、收取砍头息、签订息转本虚假借据、以贷还贷恶意垒高债务、隐瞒还款情况、借名起诉等“套路贷”方式形成诈骗他人，数额较大，其行为均已构成了诈骗罪；被告人祁钜锋、黄彪在套路贷过程中，还使用暴力、威胁手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人祁钜锋、黄彪还结伙恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；依法均应予惩处并数罪并罚。被告人祁汝龙、秦启良、黄裕文在索债过程中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，依法均应予惩处。

其中，被告人祁钜锋是犯罪集团的首要分子，是主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人黄彪是犯罪集团的重要成员，积极参与并指挥犯罪活动，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

法院根据各被告人的犯罪情节及认罪态度，遂作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚，判处祁钜锋有期徒刑七年六个月，并处罚金30万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚，判处黄彪有期徒刑五年，并处罚金20万元；以非法拘禁罪分别判处祁汝龙有期徒刑九个月、秦启良有期徒刑七个月、黄裕文有期徒刑七个月；并追缴上述被告人实施“套路贷”的相应违法所得，责令其退赔被害人的损失。

（来源：东莞市第二人民法院）