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涉案100亿元!东莞警方破获跨国非法经营外汇大案!

2021年10月24日 17:33 0人参与  0条评论

涉案金额高达100亿元人民币!东莞警方破获一起特大跨国非法买卖外汇案件!近日已成功收网!

近日,在东莞市公安局统一部署和相关警种部门指导下,清溪公安分局成功对一起特大跨国非法买卖外汇案件进行收网。

2021年9月初,清溪公安分局接到市公安局经侦支队线索:一名叫郑某某的男子涉嫌利用他人银行卡,非法为他人兑换外汇、人民币,银行账户资金数额巨大交易异常,疑似地下钱庄。东莞市公安局、清溪公安分局随即成立专案组,运用大数据平台分析大量账户信息,全力开展资金核查工作。

经查郑某某长期盘踞在深圳、东莞一带,与多家进出口贸易公司、报关行等核心财务人员有密切接触,符合从事非法兑换外汇经营地下钱庄的活动特点。

经过连续多周精心研判,以郑某某、叶某某等人团伙为中枢点的多个地下钱庄团伙浮出水面。主要嫌疑人郑某某利用其曾经营化妆品进出口贸易的经历,从而结识到香港、内地多个地下钱庄组织,并透过其业务关系网,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体以对敲的形式作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币,从而赚取每笔交易外汇差价获利,涉案金额高达100亿元人民币。

犯罪团伙还与广东、江西、福建、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地多个团伙互有交易、拆借作案,形成一个的特大跨区域的犯罪网络。

这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币,属于非法买卖外汇,涉嫌非法经营犯罪。经过前期深入侦查和研判,专案组已基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构,整体情况掌握,收网条件已经成熟。

9月27日,专案组赴深圳开展统一收网,分别将犯罪嫌疑人叶某某、郑某某抓获,捣毁作案窝点2个,现场缴获作案手机8台、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元人民币。犯罪嫌疑人叶某某、郑某某对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。

目前,案件在进一步侦办中。

来源:莞香花开    编辑:黄玉翠关键词:非法买卖外汇;人民币;犯罪团伙;外汇;专案组
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