《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起施行
2025年07月03日 08:31 0 条评论中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。
办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。
根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（记者 任军 吴雨）
来源：新华社 编辑：梁瑞娴关键词：交易商;宝石;管理办法;贵金属;等值外币
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